خدمة العملاء سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نحن في الفردان للصرافة ندرك تمامًا المخاطر والتداعيات السلبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والاقتصاد العالمي. وانطلاقًا من التزامنا الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية، نتعاون بشكل مستمر مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية في دولة قطر لمكافحة هذه الجرائم المالية.
لقد قمنا بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة والتعاميم الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وذلك لضمان الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية ذات الصلة.
تُعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا مرجعًا أساسيًا يوجّه عملياتنا في ما يلي:
-
الالتزام والتطبيق الفعّال لمعايير وسياسات (إعرف عميلك – KYC) بما يتوافق مع اللوائح والإجراءات المعمول بها.
- تحديث السياسات والإجراءات بشكل دوري بما يعكس أي تغيّرات رقابية أو تشريعية جديدة.
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المبنية على المخاطر (Risk-Based Approach) لعملائنا ومعاملاتنا المالية.
- توفير أنظمة مراقبة آلية متطورة لتحديد العمليات عالية المخاطر والكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
- تعزيز ثقافة الالتزام والوعي لدى جميع الموظفين من خلال برامج تدريب وتوعية مستمرة.
نحن نؤمن بمسؤوليتنا كمؤسسة مالية رائدة في حماية النظام المالي من أي استغلال لأغراض غير مشروعة، ونلتزم بمنع وصول أي جهات إرهابية أو إجرامية إلى خدماتنا أو أنظمتنا المالية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتنا.
